Antiriciclaggio, scatta la stretta sui controlli per il trasferimento di contanti

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Stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale, con sanzioni più salate, inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro nel caso di violazione degli obblighi di dichiarazione o qualora emergano indizi che potrebbe essere legato ad attività criminose. Lo prevede la bozza del decreto legislativo sul denaro contante all’ordine del giorno del Cdm di lunedì.

Inasprimento dei sequestri

Il provvedimento, in 4 articoli, apporta modifiche alla ordine sul…