Cosa sono le Sos?
Sono segnalazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fare a Banca d’Italia quando «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa».
[email protected] (Redazione Repubblica.it) , 2023-08-03 23:00:00 ,www.repubblica.it
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